南玻集团第六届董事会临时会议决议公告

      证券代码：000012；200012  证券简称：南玻A；南玻B  公告编号：2012-041
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年9月24日以通讯形式召开。会议通知已于2012年9月19日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
　　
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》；
　　
　　详见2012年9月25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》全文。
　　
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
　　
　　该议案的详细内容，请参见于2012年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。
　　

　　特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二○一二年九月二十五日