耀皮玻璃：第七届董事会第三次会议决议公告

      上海耀皮玻璃集团股份有限公司

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年10月17 日召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

        1、审议通过《关于常熟耀皮二线技术改造转型发展报告的议案》。董事会经审慎考虑，为了公司长远发展，同意常熟耀皮二线技术改造转型发展。

        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        2、审议通过《关于修订完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议案》。

        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        特此通告

        上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

        2012 年 10 月 18 日